| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 密封科技 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 密封科技 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度的议案》
2.01 《烟台石川密封科技股份有限公司章程》
2.02 《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事工作制度》
2.03 《烟台石川密封科技股份有限公司对外担保管理制度》
3.00 《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 密封科技 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 密封科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 密封科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<烟台石川密封科技股份有限公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司部分制度的议案》
8.01 《烟台石川密封科技股份有限公司股东大会议事规则》
8.02 《烟台石川密封科技股份有限公司董事会议事规则》
8.03 《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事工作制度》
8.04 《烟台石川密封科技股份有限公司对外担保管理制度》
8.05 《烟台石川密封科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
8.06 《烟台石川密封科技股份有限公司累积投票实施制度》
8.07 《烟台石川密封科技股份有限公司关联交易决策制度》
9.00 《关于制定公司部分制度的议案》
9.01 《烟台石川密封科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
10.00 《关于修订<烟台石川密封科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举潘昌新先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 密封科技 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事(非独立董事)候选人的议案》
1.01 选举娄江波先生为公司第三届董事会董事(非独立董事)
1.02 选举于志强先生为公司第三届董事会董事(非独立董事)
1.03 选举聂子皓先生为公司第三届董事会董事(非独立董事)
1.04 选举刘志军先生为公司第三届董事会董事(非独立董事)
1.05 选举齐贵山先生为公司第三届董事会董事(非独立董事)
1.06 选举于文柱先生为公司第三届董事会董事(非独立董事)
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王志明先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举邵永利女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举金炜女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举宫应芳男先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举顾丽萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
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| 公司名称 | 密封科技 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
2.01 选举刘志军先生为公司第二届董事
2.02 选举于志强先生为公司第二届董事
3.00 《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
3.01 选举顾丽萍女士为公司第二届监事 |
| 审议内容 | |
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