| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 华蓝集团 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于修订《公司章程》等制度的议案
8.01 关于修订《公司章程》的议案
8.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
10.00 关于2024年中期利润分配具体方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 华蓝集团 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 华蓝集团 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于购买公司董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 华蓝集团 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 华蓝集团 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2023-2024年度董事长和总经理薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
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| 公司名称 | 华蓝集团 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《华蓝集团股份公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《华蓝集团股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 华蓝集团 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.07 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于公司2022-2024年度董事薪酬的议案
12.00 关于公司2022-2024年度监事薪酬的议案
13.00 关于购买公司董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 华蓝集团 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名雷翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 提名赵成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 提名莫海量先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 提名徐洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名袁公章先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.02 提名池昭梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名欧阳东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 提名王珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 华蓝集团 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<华蓝集团股份公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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