| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于开展票据池业务的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司<2023年度利润分配方案>的预案》
10.00 《关于公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
11.00 《关于终止2022年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
12.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举金立国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举李锦良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举冷憬女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举陈行甲先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举胡劲峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举易兰女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举唐铁光先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举万知永先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度利润分配方案>的预案》
7.00 《关于公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订项目投资协议的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》
3.00 《关于公司2023年度符合向特定对象发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
4.01 发行股票种类和面值
4.02 发行方式和时间
4.03 定价基准日、发行价格及定价方式
4.04 发行数量
4.05 发行对象及认购方式
4.06 限售期安排
4.07 募集资金总额及用途
4.08 滚存未分配利润安排
4.09 上市地点
4.10 决议有效期
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于拟更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
2.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案
2.00 关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于公司<2021年度财务决算报告>的议案
5.00 关于公司<2022年度财务预算报告>的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配方案的预案
7.00 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于开展票据池业务的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于预计公司委托理财投资额度的议案
11.00 关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案
12.00 关于公司监事辞职及补选监事的议案
13.00 关于签订项目投资协议的议案
14.00 关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案
14.01 《公司章程》
15.00 关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则>的议案
15.01 《董事会议事规则》
16.00 关于公司2022年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
17.00 关于公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年度限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 怡合达 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于增加注册资本、变更公司类型、注册地址、经营范围及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》
3.00 《关于调整公司委托理财投资额度的议案》
4.00 《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司股东大会议事规则>等公司制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《监事会议事规则》
4.04 《募集资金管理制度》
4.05 《对外担保管理制度》
4.06 《关联交易决策制度》
5.00 《关于制定<控股子公司管理制度>等公司制度的议案》
5.01 《控股子公司管理制度》
5.02 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
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