| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 新柴股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司董事白洪法先生2024年度薪酬的议案》
7.02 《关于公司董事仇建平先生2024年度薪酬的议案》
7.03 《关于公司董事朱观岚先生2024年度薪酬的议案》
7.04 《关于公司董事赵宇宸先生2024年度薪酬的议案》
7.05 《关于公司董事石荣先生2024年度薪酬的议案》
7.06 《关于公司董事仇菲女士2024年度薪酬的议案》
7.07 《关于公司独立董事2024年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于公司监事梁仲庆先生2024年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司监事周鑫南先生2024年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于公司监事王国钢先生2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 新柴股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于<选举白洪法为公司第七届董事会非独立董事>的议案》
1.02 《关于<选举仇建平为公司第七届董事会非独立董事>的议案》
1.03 《关于<选举朱观岚为公司第七届董事会非独立董事>的议案》
1.04 《关于<选举赵宇宸为公司第七届董事会非独立董事>的议案》
1.05 《关于<选举石荣为公司第七届董事会非独立董事>的议案》
1.06 《关于<选举仇菲为公司第七届董事会非独立董事>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于<选举俞小莉为公司第七届董事会独立董事>的议案》
2.02 《关于<选举朱江英为公司第七届董事会独立董事>的议案》
2.03 《关于<选举周霄羽为公司第七届董事会独立董事>的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于<选举梁仲庆为公司第七届监事会非职工代表监事>的议案》
3.02 《关于<选举周鑫南为公司第七届监事会非职工代表监事>的议案》
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》
4.01 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.05 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
5.00 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 新柴股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 新柴股份 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 新柴股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 新柴股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
5.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》
11.00 《2021年年度报告全文及其摘要的议案》
12.00 《关于补选公司董事的议案》
13.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
14.00 关于修订《浙江新柴股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15.00 关于修订《浙江新柴股份有限公司独立董事工作细则》的议案
16.00 关于修订《浙江新柴股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修订《浙江新柴股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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