| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度资金计划》
4.01 《关于2024年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》
4.02 《关于对外担保暨关联/连交易的议案》
5.00 《2024年度常规投资计划》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-04 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2023-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止及变更A股部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<中集车辆(集团)股份有限公司员工持股计划(2023年-2027年)(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<中集车辆(集团)股份有限公司员工持股计划(2023年-2027年)管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划(2023年-2027年)相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《2022年度财务决算报告》
2.00 《2023年度投资计划》
3.00 《2023年度资金计划》
3.01 《关于2023年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》
3.02 《关于对外担保暨关联/连交易的议案》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
6.00 《2022年度董事会工作报告》
7.00 《2022年度监事会工作报告》
8.00 《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
9.00 《建议授出一般性授权以发行新股的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司股权暨关联/连交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非执行董事及其酬金建议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022-2024年度与中集及其关连/联方的持续关连交易/日常关联交易预计上限修订的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》《2021年度财务决算报告》
2.00 《2022年度投资计划》
3.00 《2022年度资金计划》
3.01 《关于2022年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》
3.02 《关于对外担保暨关联/连交易的议案》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《2021年度董事会工作报告》
9.00 《2021年度监事会工作报告》
10.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
11.00 《关于补选第二届董事会非执行董事及其酬金建议的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《建议授出一般性授权以发行新股的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选冯宝春先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于第二届监事会非职工代表监事冯宝春先生酬金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
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| 公司名称 | 中集车辆 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度中期特别股息分配的预案》
2.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
3.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举李贵平先生为第二届董事会执行董事
3.02 选举麦伯良先生为第二届董事会非执行董事
3.03 选举王宇先生为第二届董事会非执行董事
3.04 选举黄海澄先生为第二届董事会非执行董事
3.05 选举陈波先生为第二届董事会非执行董事
3.06 选举曾邗先生为第二届董事会非执行董事
4.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举郑学启先生为第二届董事会独立非执行董事
4.02 选举丰金华先生为第二届董事会独立非执行董事
4.03 选举范肇平先生为第二届董事会独立非执行董事
5.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举王静华女士为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举李晓甫先生为第二届监事会非职工代表监事
6.00 《关于第二届董事会董事酬金的议案》
7.00 《关于第二届监事会监事酬金的议案》
8.00 《关于2022-2024年度与中集及其关连/联方持续关连交易/日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2022-2024年度与江苏万京日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨持续关连/关联交易的议案》
11.00 《关于拟签订存款服务框架协议暨持续关连/关联交易预计的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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