| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 绿岛风 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于向银行申请授信额度的议案
7.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于第三届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于第三届监事会成员薪酬方案的议案
10.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10.01 选举李清泉先生为公司第三届董事会非独立董事
10.02 选举李振中先生为公司第三届董事会非独立董事
10.03 选举朱道先生为公司第三届董事会非独立董事
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 选举许迎丰先生为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举张楚华先生为公司第三届董事会独立董事
12.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
12.01 选举郑志球先生为公司第三届监事会股东代表监事
12.02 选举梁金儒先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 绿岛风 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》
11.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于制订<未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 绿岛风 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目内部投资结构调整的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 绿岛风 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 绿岛风 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 绿岛风 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于拟与台山市工业新城管理委员会签订《工业新城投资协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
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| 公司名称 | 绿岛风 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 绿岛风 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订《投资合作协议书》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《累积投票制度》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
12.00 关于修订《子公司管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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