| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 金鹰重工 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
7.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>及其附件的议案》
13.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
14.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 金鹰重工 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张伟同志为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举肖绪明同志为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举宋鸿娟同志为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举李波同志为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举田新宇同志为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵章焰同志为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举汤湘希同志为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举骆纲同志为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举王书群同志为公司第二届监事会非职工监事
3.02 选举陈国栋同志为公司第二届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 金鹰重工 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
7 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)和高级管理人员薪酬的议案》
12 《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》
13 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 金鹰重工 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举肖绪明同志为公司第一届董事会股东代表董事及专委会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 金鹰重工 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
7 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
10 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12 《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》
13 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 金鹰重工 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换公司第一届董事会股东代表董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 金鹰重工 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第一届监事会监事的议案》
2 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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