| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 远信工业 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023 年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
11.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 远信工业 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
2.00 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
3.00 《关于2024年度买方信贷对外担保额度预计的议案》
4.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 远信工业 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 远信工业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《 关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 远信工业 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理与存放
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
8.00 《关于<全体董事、高级管理人员关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
9.00 《关于<控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 远信工业 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度买方信贷对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 远信工业 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈少军先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举张鑫霞女士为第三届董事会非独立董事
2.03 选举陈学均先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举丁伯军先生为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举胡旭微女士为第三届董事会独立董事
3.02 选举蔡再生先生为第三届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举陈小良先生为第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举张雪芳女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 远信工业 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<网络投票管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
2.11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 远信工业 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 远信工业 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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