股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
公司名称 | 张小泉 |
公告日期 | 2024-05-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
公司名称 | 张小泉 |
公告日期 | 2024-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举张新程先生为公司第三届董事会非独立董事
16.02 选举张新尧先生为公司第三届董事会非独立董事
15.03 选举金志国先生为公司第三届董事会非独立董事
15.04 选举夏乾良先生为公司第三届董事会非独立董事
15.05 选举崔华波先生为公司第三届董事会非独立董事
15.06 选举王现余先生为公司第三届董事会非独立董事
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举程前女士为公司第三届董事会独立董事
16.02 选举牛宇龙先生为公司第三届董事会独立董事
16.03 选举张子君女士为公司第三届董事会独立董事
17.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举崔俊女士为第三届监事会非职工代表监事
17.02 选举郑小洁女士为第三届监事会非职工代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
公司名称 | 张小泉 |
公告日期 | 2024-01-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
公司名称 | 张小泉 |
公告日期 | 2023-04-18 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
公司名称 | 张小泉 |
公告日期 | 2022-12-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举金志国先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举王现余先生为第二届董事会非独立董事 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
公司名称 | 张小泉 |
公告日期 | 2022-03-15 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于确认董事及高管薪酬的议案》
10.00 《关于确认独立董事津贴的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
公司名称 | 张小泉 |
公告日期 | 2021-09-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
审议内容 | |
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