| 股东大会通知 公告日期:2024-09-23 |
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| 公司名称 | 中粮科工 |
| 公告日期 | 2024-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年重大投资项目计划年中调整的议案》
2.00 《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 中粮科工 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年重大投资项目计划的议案》
7.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于预计公司2024年度日常性关联交易额度的议案》
10.00 《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》
12.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17.00 《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 中粮科工 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2023年重大投资项目计划的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于预计公司2023年度日常性关联交易额度及补充确认2022年度日常性关联交易的议案》
12.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
15.00 《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-09 |
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| 公司名称 | 中粮科工 |
| 公告日期 | 2022-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举由伟先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举叶雄先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 中粮科工 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于拟变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 中粮科工 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2022年重大投资项目计划的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
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| 公司名称 | 中粮科工 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举姚专先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举沈新文先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举李晓虎先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举段玉峰先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举陈志刚先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举张良森先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举林云鉴先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举潘思轶先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举陈良先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举石勃先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举董珊杉女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
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| 公司名称 | 中粮科工 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于修改<中粮工程科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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