| 股东大会通知 公告日期:2025-10-31 |
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| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2025-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举赵国法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
1.02 《选举任振雪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举孙东方先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
2.02 《选举齐珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
4.00 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
4.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.03 《关于修订<对外担保制度>的议案》
4.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.05 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.07 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
4.08 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
4.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.10 《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》
4.11 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.12 《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
4.13 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2025-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2025-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
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| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于2025年度公司(及子公司)向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于确认内部董事王宪伟2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于确认内部董事吴卓瑜2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于确认独立董事饶品贵2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.05 《关于确认独立董事相建强2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认2024年度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认郝振亮2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于确认洪清华2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于确认任志坤2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2025-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司(及子公司)向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确认2023年度公司董事薪酬总额及2024年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案》
8.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于确认内部董事王宪伟2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于确认内部董事吴卓瑜2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于确认独立董事饶品贵2023年度薪酬及2024年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案》
8.05 《关于确认独立董事相建强2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认郝振亮2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于确认洪清华2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于确认任志坤2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12.00 《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
14.00 《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
15.00 《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
17.01 《关于修改<公司章程>的议案》
17.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17.04 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改公司部分内部治理制度的议案》
18.01 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
18.02 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
18.03 《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
18.04 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2023-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.01 关于选举王宪伟为公司非独立董事的议案
2.02 关于选举吴卓瑜为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于2023年度公司(及子公司)向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于确认2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于确认内部董事罗琴2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于确认独立董事饶品贵2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9.04 《关于确认独立董事相建强2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于确认郝振亮2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于确认洪清华2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.03 《关于确认任志坤2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2022-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名赵国法先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 提名任振雪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 提名罗琴女士为公司第二届非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名相建强先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 提名饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表》
3.01 提名郝振亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名任志坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》需逐项表决
1.01 《关于修改<公司章程>的议案》
1.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改部分公司治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
2.02 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修改<对外担保制度>的议案》
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司(及子公司)向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于确认2021年董事薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 金三江 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 |
| 审议内容 | |
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