| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 匠心家居 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 匠心家居 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 匠心家居 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 匠心家居 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 匠心家居 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 匠心家居 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 《选举李小勤女士为公司第二届董事会非独立董事》
9.02 《选举徐梅钧先生为公司第二届董事会非独立董事》
9.03 《选举张聪颖先生为公司第二届董事会非独立董事》
9.04 《选举LiuChih-Hsiung先生为公司第二届董事会非独立董事》
9.05 《选举郭慧怡女士为公司第二届董事会非独立董事》
9.06 《选举许红梅女士为公司第二届董事会非独立董事》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 《选举冯建华女士为公司第二届董事会独立董事》
10.02 《选举郭欣先生为公司第二届董事会独立董事》
10.03 《选举王宏宇先生为公司第二届董事会独立董事》
11.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
11.01 《选举丁立先生为公司第二届监事会股东代表监事》
11.02 《选举王雪荣女士为公司第二届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 匠心家居 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 匠心家居 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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