| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 上海艾录 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6.00 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告及财务报表》的议案
7.00 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于公司开展2024年度外汇衍生品交易的议案
11.00 关于2024年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案
12.00 关于公司2023年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2024年预计薪酬、津贴情况的议案
13.00 关于公司2023年度监事薪酬情况及2024年预计薪酬情况的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 上海艾录 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于建设基地项目拟增加投资的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理建设基地项目拟增加投资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 上海艾录 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 上海艾录 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2022年度审计报告及财务报表>的议案》
7.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司开展2023年度外汇衍生品交易的议案》
11.00 《关于2023年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》
12.00 《关于公司2022年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2023年预计薪酬、津贴情况的议案》
13.00 《关于公司2022年度监事薪酬情况及2023年预计薪酬情况的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 提名陈安康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.02 提名张勤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.03 提名陈雪骐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.04 提名陈曙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.05 提名陆春艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 提名戴钰凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人
17.02 提名陈杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人
17.03 提名夏尧云先生为公司第四届董事会独立董事候选人
18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 提名钱慧浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
18.02 提名胡军林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 上海艾录 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 上海艾录 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案
9.00 关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
11.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
12.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 上海艾录 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2021年度审计报告及财务报表>的议案》
7.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司2021年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2022年预计薪酬、津贴情况的议案》
10.00 《关于公司2021年度监事薪酬情况及2022年预计薪酬情况的议案》
11.00 《关于2022年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》
12.00 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
13.00 《关于公司开展2022年度外汇衍生品交易的议案》
14.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
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| 公司名称 | 上海艾录 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修订公司<董事会议事规则>的议案
4.00 关于修订公司<对外投资管理制度>的议案
5.00 关于修订公司<关联交易管理制度>的议案
6.00 关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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