| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 君亭酒店 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 君亭酒店 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 《选举魏洁文为第三届董事会独立董事候选人》
9.02 《选举孙晓鸣为第三届董事会独立董事候选人》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 君亭酒店 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期限
2.10 募集资金金额及用途
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于变更公司名称、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 君亭酒店 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
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| 公司名称 | 君亭酒店 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》
2.00 《关于现金收购公司股权和商标的议案》 |
| 审议内容 | |
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