| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 多瑞医药 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修改公司章程的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《2023年度监事会工作报告》
5.00 《2023年年度报告及其摘要》
6.00 《2023年度财务决算报告》
7.00 《2023年度利润分配预案》
8.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 多瑞医药 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 多瑞医药 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 多瑞医药 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目、新增实施主体及使用募集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目》
3.00 《关于公司及子公司向中国银行等银行申请新增综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》累积投票议案
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 《选举邓勇为第二届董事会非独立董事候选人》
4.02 《选举张绍忠为第二届董事会非独立董事候选人》
4.03 《选举邓勤为第二届董事会非独立董事候选人》
4.04 《选举金芬为第二届董事会非独立董事候选人》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 《选举祁飞为第二届董事会独立董事候选人》
5.02 《选举刘颖斐为第二届董事会独立董事候选人》
5.03 《选举王运国为第二届董事会独立董事候选人》
6.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
6.01 《选举赵宏伟为第二届监事会非职工代表监事候选人》
6.02 《选举周佳丽为第二届监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 多瑞医药 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3.00 《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 多瑞医药 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》
9.00 《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》
10.00 《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
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| 公司名称 | 多瑞医药 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修改公司章程的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》
4.00 《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 多瑞医药 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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