| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 百胜智能 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 百胜智能 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
11.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 百胜智能 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 百胜智能 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 百胜智能 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 百胜智能 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘润根先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举龚卫宁女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举万鸿艳女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举袁春燕女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举郭华平先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举罗小平先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举杜灵女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举郑鸿安先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐红亮先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整2022年度独立董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 百胜智能 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 百胜智能 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 百胜智能 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
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| 公司名称 | 百胜智能 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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