| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 亚康股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
7.01 董事徐江先生2024年度薪酬
7.02 董事古桂林先生2024年度薪酬
7.03 董事王丰先生2024年度薪酬
7.04 董事李武先生2024年度薪酬
8.00 《关于2024年度独立董事津贴的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.01 监事徐清女士2024年度薪酬
9.02 监事李玉明先生2024年度薪酬
9.03 监事唐斐先生2024年度薪酬
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《 关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 亚康股份 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.01 《北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事工作制度》
2.00 《关于制定公司部分管理制度的议案》
2.01 《北京亚康万玮信息技术股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》
3.00 《关于修订<北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 亚康股份 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 亚康股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
6.01 董事徐江先生2023年薪酬
6.02 董事古桂林先生2023年薪酬
6.03 董事王丰先生2023年薪酬
6.04 董事李武先生2023年薪酬
7.00 《关于2023年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.01 监事徐清女士2023年薪酬
8.02 监事李玉明先生2023年薪酬
8.03 监事唐斐先生2023年薪酬
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 亚康股份 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股数不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
6.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案
8.00 关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案
9.00 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于在甘肃省庆阳市投资设立全资子公司的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 提名徐江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
13.02 提名古桂林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
13.03 提名王丰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
13.04 提名李武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
14.01 提名刘航先生为公司第二届董事会独立董事候选人
14.02 提名薛莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人
14.03 提名方芳女士为公司第二届董事会独立董事候选人
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
15.01 提名徐清女士为公司第二届监事会非职工监事候选人
15.02 提名李玉明先生为公司第二届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 亚康股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
6.01 董事徐江先生2022年薪酬
6.02 董事古桂林先生2022年薪酬
6.03 董事王丰先生2022年薪酬
6.04 董事ZhengWAN先生2022年薪酬
7.00 《关于2022年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.01 监事徐清女士2022年薪酬
8.02 监事李玉明先生2022年薪酬
8.03 监事唐斐先生2022年薪酬
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及其全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于修订公司部分制度的议案》
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》
11.07 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》
11.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.10 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
11.11 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚康股份 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》 |
| 审议内容 | |
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