戎美股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-10-26
公司名称戎美股份
公告日期2022-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称戎美股份
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 《关于选举郭健先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举温迪女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举于清涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 《关于选举段国庆女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举方军雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于监事会换届并提名第二届监事会候选人的议案》
14.01 《关于选举钱晓兰女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
14.02 《关于选举陆莉英女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-15
公司名称戎美股份
公告日期2021-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
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