| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 戎美股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
8.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 戎美股份 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 戎美股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于重新论证部分募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的议案》
10.00 《关于全资子公司购买房产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 戎美股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 戎美股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 《关于选举郭健先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举温迪女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举于清涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 《关于选举段国庆女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举方军雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于监事会换届并提名第二届监事会候选人的议案》
14.01 《关于选举钱晓兰女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
14.02 《关于选举陆莉英女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 戎美股份 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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