| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 金埔园林 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案
11.00 关于预计对外担保额度的议案
12.00 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案
13.00 关于更换独立董事的议案
14.00 关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 金埔园林 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举提名第五届董事非独立董事候选人的议案
1.01 选举王宜森为第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘殿华为第五届董事会非独立董事
1.03 选举叶宁为第五届董事会非独立董事
1.04 选举徐益民为第五届董事会非独立董事
1.05 选举张忆慈为第五届董事会非独立董事
1.06 选举窦逗为第五届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举叶玲为第五届董事会独立董事
2.02 选举梁珍海为第五届董事会独立董事
2.03 选举陈柳为第五届董事会独立董事
3.00 关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举伍卓琼为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘雁丽为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 金埔园林 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案
11.00 关于预计2023年度对外担保额度的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
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| 公司名称 | 金埔园林 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案
2.00 关于确定2023年度公司与全资子公司互保额度的议案
3.00 关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 金埔园林 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行的规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 可转换公司债券评级事项
2.09 转股期限
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股后的股利分配
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向现有股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11.00 关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和募集资金使用的议案
12.00 关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案
13.00 关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金埔园林 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
8.00 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于重新制定《关联交易管理制度》的议案
13.00 关于重新制定《对外担保管理制度》的议案
14.00 关于重新制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
15.00 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于重新制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 金埔园林 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案
2.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于2022年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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