| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤万年青 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
6.00 关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于独立董事2024年度津贴方案的议案
8.00 关于监事2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤万年青 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订部分公司内部控制管理制度的议案
3.01 修订《独立董事工作细则》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤万年青 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤万年青 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于非独立董事2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于独立董事2023年度津贴方案的议案
8.00 关于监事2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤万年青 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤万年青 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6.00 关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于独立董事2022年度津贴方案的议案
8.00 关于监事2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案
12.01 修订《股东大会议事规则》
12.02 修订《董事会议事规则》
12.03 修订《独立董事工作细则》
12.04 修订《控股股东、实际控制人行为规范》
12.05 修订《关联交易管理制度》
12.06 修订《对外担保管理制度》
12.07 修订《对外投资管理制度》
12.08 修订《子公司管理制度》
12.09 修订《募集资金使用管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 粤万年青 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配