| 股东大会通知 公告日期:2024-06-18 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2024-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2024年度董事薪酬>的议案》
7.00 《关于<2024年度监事薪酬>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于公司<2021年财务决算报告>的议案
5.00 关于公司<2021年度利润分配预案>的议案
6.00 拟续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 佳缘科技 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王进女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举朱伟华先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈智鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举杨倩娥女士为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵宇虹先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举刘贝贝女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举张亚阳先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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