| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 新特电气 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 新特电气 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谭勇先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举王书静先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵云云女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举宗宝峰先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举段婷婷女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举朱彦臣先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何宝振先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举乐超军先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举舒东先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举史凤祥先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王宏杰女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》（需逐项表决）
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.08 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
4.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 新特电气 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022 年度财务决算报告及公司2023 年度财务预算方案的议案》
4.00 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司 2023 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 新特电气 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 新特电气 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》
3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 新特电气 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于＜公司2021年度财务决算报告＞及＜公司2022年度财务预算方案>的议案》
4.00 《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信暨关联方提供担保的议案》
9.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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