| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价方式和发行价格
13.05 发行数量
13.06 募集资金用途
13.07 限售期
13.08 上市地点
13.09 本次发行前公司滚存利润的安排
13.10 关于本次发行决议有效期限
14.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
15.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公85.7143%股份的议案》
2.00 《关于减少董事会、监事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公85.7143%股份的议案》
2.00 《关于减少董事会、监事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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