| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 瑞纳智能 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于董事会2023年年度工作报告的议案》
3.00 《关于监事会2023年年度工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的议案》
9.00 《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2024年年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 瑞纳智能 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于选举于大永为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于选举于华丽为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.03 《关于选举陈朝晖为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.04 《关于选举王兆杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.05 《关于选举董君永为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.06 《关于选举张世钰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举禹久泓为公司第三届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举田雅雄为公司第三届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举王晓佳为公司第三届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 《关于选举迟万兴为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.02 《关于选举陈民健为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 瑞纳智能 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 瑞纳智能 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于董事会2022年年度工作报告的议案》
3.00 《关于监事会2022年年度工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的议案》
10.00 《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司2023年年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 瑞纳智能 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
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| 公司名称 | 瑞纳智能 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 瑞纳智能 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于董事会2021年年度工作报告的议案》
3.00 《关于监事会2021年年度工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年年度利润分配相关事宜的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞纳智能 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 瑞纳智能 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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