| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 西点药业 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于制定公司部分制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 西点药业 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于回购公司股份方案的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的方式、价格区间
3.03 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
3.04 回购股份的资金来源
3.05 回购股份的实施期限
3.06 本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 西点药业 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张俊先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举石英秀先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举孟永宏先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘淑敏女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举申太根先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举王致锋先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举苏冰女士为第八届董事会独立董事
2.02 选举卢相君先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举吴楠楠女士为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举成锦女士为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘贤平先生为第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举马端香女士为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 西点药业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 西点药业 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 西点药业 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年年度报告全文及其摘要》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7.00 关于聘请2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
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| 公司名称 | 西点药业 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于修改《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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