| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 聚赛龙 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.01 2024年度非独立董事薪酬方案
8.02 2024年度独立董事薪酬方案
9.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 聚赛龙 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 聚赛龙 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 聚赛龙 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.01 2023年度非独立董事薪酬方案
9.02 2023年度独立董事薪酬方案
10.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 聚赛龙 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 可转换公司债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 聚赛龙 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 聚赛龙 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举郝源增为第三届董事会非独立董事
7.02 选举任萍为第三届董事会非独立董事
7.03 选举郝建鑫为第三届董事会非独立董事
7.04 选举刘文志为第三届董事会非独立董事
7.05 选举杨辉为第三届董事会非独立董事
7.06 选举袁海兵为第三届董事会非独立董事
8.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
8.01 选举彭晓洁为第三届董事会独立董事
8.02 选举郑垲为第三届董事会独立董事
8.03 选举朱健民为第三届董事会独立董事
9.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 选举黄诚燕为第三届监事会非职工代表监事
9.02 选举陈瑜为第三届监事会非职工代表监事
10.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10.01 2022年度非独立董事薪酬方案
10.02 2022年度独立董事薪酬方案
10.03 2022年度高级管理人员薪酬方案
11.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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