| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 招标股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2024年度财务预算方案的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 招标股份 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 招标股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《福建省招标股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的议案
4.00 关于修订《福建省招标股份有限公司独立董事现场工作制度》的议案
5.00 关于修订《福建省招标股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 招标股份 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于调整公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 招标股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度财务预算方案的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
10.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 招标股份 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张亲议先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举吴明禧先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举林雍环女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举何柱先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举林超先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举雷云先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举许萍女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举吴玉姜女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举程立平先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘燚先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于修订《福建省招标股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 招标股份 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确认关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 招标股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 关于公司2021年度财务决算的议案
5.00 关于公司2022年度财务预算方案的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 招标股份 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于修改<福建省招标股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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