| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 隆华新材 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
5.00 《关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
11.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 隆华新材 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订<投资协议书>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 隆华新材 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 隆华新材 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
5.00 《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
11.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 隆华新材 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
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| 公司名称 | 隆华新材 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 隆华新材 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
5.00 《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
11.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于投资建设隆华高材108万吨/年PA66项目的议案》
14.00 《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 隆华新材 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 隆华新材 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举韩志刚为第三届董事会非独立董事
4.02 选举齐春青为第三届董事会非独立董事
4.03 选举张萍为第三届董事会非独立董事
4.04 选举单既锦为第三届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举陈智为第三届董事会独立董事
5.02 选举谭香为第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举薛荣刚为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举刘德胜为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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