| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案
提案编码 提案名称
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份后依法注销或转让的相关安排
1.08 办理本次回购股份事宜的相关授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
5.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
7.00 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案
8.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于确认2023年董事、高级管理人员薪酬及制定2024年薪酬方案的议案
10.00 关于确认2023年监事薪酬及制定2024年薪酬方案的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
14.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
15.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
16.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目并签署相关协议的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事及专门委员会委员的议案
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案
5.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
7.00 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案
8.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于确认2022年董事、高级管理人员薪酬及制定2023年薪酬方案的议案
10.00 关于确认2022年监事薪酬及制定2023年薪酬方案的议案
11.00 关于聘任会计师事务所的议案
12.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在江苏盐城投资新建2.4万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的议案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪晓霞女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举涂毕根先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举程世国先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举尹心恒先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举殷涛先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举曹宏锋先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举苏灵女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举王荣进先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举罗娇女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王普龙先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈燕武先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度利润分配及资本公积转增股本预案
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 关于2022年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案
7.00 关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案
8.00 关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
9.00 关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案
10.00 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于确认2021年董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2022年薪酬方案的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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