| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 冠龙节能 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 冠龙节能 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 冠龙节能 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
7.01 《2023年度非独立董事薪酬方案》
7.02 《2023年度独立董事薪酬方案》
8.00 《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并启用新<公司章程>的议案》
10.00 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举李政宏先生为第二届董事会非独立董事
13.02 选举李秋梅女士为第二届董事会非独立董事
13.03 选举李易庭先生为第二届董事会非独立董事
13.04 选举林凤仪先生为第二届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
14.01 选举张陆洋先生为第二届董事会独立董事
14.02 选举林连兴先生为第二届董事会独立董事
14.03 选举杨艳波女士为第二届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》
15.01 选举邱和春先生为第二届监事会监事
15.02 选举张旭宇先生为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 冠龙节能 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 冠龙节能 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
4.00 《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.01 《2022年度非独立董事薪酬方案》
7.02 《2022年度独立董事薪酬方案》
7.03 《2022年度高级管理人员薪酬方案》
7.04 《2022年度监事薪酬方案》
8.00 《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
17.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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