| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 美农生物 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于公司董事与高级管理人员2023年度薪酬确认及《董事与高级管理人员2024年度薪酬方案》的议案
7.00 关于公司监事2023年度薪酬确认及《监事2024年度薪酬方案》的议案
8.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订相关公司制度的议案(需逐项表决)
11.01 《董事会议事规则》
11.02 《监事会议事规则》
11.03 《股东大会议事规则》
11.04 《独立董事工作制度》
11.05 《募集资金管理制度》
11.06 《对外投资管理制度》
11.07 《对外担保管理制度》
11.08 《关联交易管理办法》
11.09 《累积投票制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 美农生物 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 美农生物 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司补选第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 美农生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于公司董事与高级管理人员2022年度薪酬确认及《董事与高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
7.00 关于公司监事2022年度薪酬确认及《监事2023年度薪酬方案》的议案
8.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
12.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订相关公司制度的议案
13.01 《董事会议事规则》
13.02 《监事会议事规则》
13.03 《股东大会议事规则》
13.04 《独立董事工作制度》
13.05 《募集资金管理制度》
13.06 《对外投资管理制度》
13.07 《对外担保管理制度》
13.08 《关联交易管理办法》
13.09 《累积投票制度》
14.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举向川先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举邓纲先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举刘军岭先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
15.01 选举洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举谯仕彦先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举周小秋先生为公司第五届董事会非独立董事
15.04 选举熊英先生为公司第五届董事会非独立董事
15.05 选举王继红女士为公司第五届董事会非独立董事
15.06 选举张维娓女士为公司第五届董事会非独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举吕学宗先生为公司第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举董明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-04 |
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| 公司名称 | 美农生物 |
| 公告日期 | 2022-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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