| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 零点有数 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 零点有数 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 零点有数 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 零点有数 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
3.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 提名袁岳为第三届董事会非独立董事候选人
4.02 提名张军为第三届董事会非独立董事候选人
4.03 提名周林古为第三届董事会非独立董事候选人
4.04 提名陈晓丽为第三届董事会非独立董事候选人
5.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01 提名马旗戟为第三届董事会独立董事候选人
5.02 提名陈光为第三届董事会独立董事候选人
5.03 提名陈爱华为第三届董事会独立董事候选人
6.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
6.01 提名曾慧超为第三届监事会股东代表监事候选人
6.02 提名费洁华为第三届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 零点有数 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 零点有数 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 零点有数 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《北京零点有数数据科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《北京零点有数数据科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《北京零点有数数据科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5.00 关于修订《北京零点有数数据科技股份有限公司对外投融资管理制度》的议案
6.00 关于修订《北京零点有数数据科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案
7.00 关于修订《北京零点有数数据科技股份有限公司防范主要股东及其关联方资金占用制度》的议案
8.00 关于修订《北京零点有数数据科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配