| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.01 《选举李长城先生为第四届董事会独立董事》
1.02 《选举张学勇先生为第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举LIJIAYI女士为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非职工代表监事的议案
1.01 选举徐薇为公司第四届监事会监事
1.02 选举侯嘉明为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于开展资金池业务的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
12.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年年度财务决算报告》；
5、审议《2014年年度财务预算报告》；
6、审议《2013年年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议《2013年年度董事监事津贴发放议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》；
《关于推选许奎为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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