| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 君逸数码 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-01 |
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| 公司名称 | 君逸数码 |
| 公告日期 | 2024-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举曾立军先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张志锐先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杜晓峰先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举严波先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举韩家升先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举李涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举邓菊秋女士第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举余睿先生第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王力先生第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举杨浩先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举赵丹女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
6.00 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 君逸数码 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
10.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
10.01 关于修订《公司章程》的议案
10.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 君逸数码 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订并制定公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.09 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
3.10 关于制定《累积投票制度》的议案
3.11 关于废止《股东大会网络投票管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 君逸数码 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
2.00 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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