| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 君逸数码 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
10.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
10.01 关于修订《公司章程》的议案
10.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 君逸数码 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订并制定公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.09 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
3.10 关于制定《累积投票制度》的议案
3.11 关于废止《股东大会网络投票管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 君逸数码 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
2.00 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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