| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 中科环保 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于2023年财务决算及2024年财务预算的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于修订《公司章程》等制度的议案(需逐项表决)
6.01 《公司章程》
6.02 《股东大会议事规则》
6.03 《董事会议事规则》
6.04 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 中科环保 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于2022年财务决算及2023年财务预算的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于制订《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案
7.00 关于制订《企业负责人薪酬管理办法》的议案
8.00 关于2023年度预计向控股公司提供担保的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 中科环保 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举张国宏为第二届董事会非独立董事
1.02 选举黄国兴为第二届董事会非独立董事
1.03 选举沈波为第二届董事会非独立董事
1.04 选举栗博为第二届董事会非独立董事
1.05 选举李波为第二届董事会非独立董事
1.06 选举罗祁峰为第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举王琪为第二届董事会独立董事
2.02 选举刘东进为第二届董事会独立董事
2.03 选举黄迎为第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01 选举李延生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭亚斌为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
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| 公司名称 | 中科环保 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
2.01 股东大会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 募集资金管理制度
2.04 防范控股股东及关联方资金占用管理制度
3.00 关于使用超募资金永久补充流动资金以及投资建设新项目的议案
4.00 关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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