| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 迪阿股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红规划的议案》
6.00 《关于<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 迪阿股份 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 迪阿股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
11.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 迪阿股份 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪阿股份 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张国涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举卢依雯女士为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举韦庆兴先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举黄水荣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举胡晓明先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈启胜先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李洋先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举梁俊先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举钟敏先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄颖凤女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈爱女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 迪阿股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 迪阿股份 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司类型、注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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