| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬待遇方案的议案》
6.00 《关于公司监事2024年度薪酬待遇方案的议案》
7.00 《关于公司申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》
8.00 《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
9.00 《关于<公司2023年年度报告%及%2023年年度报告摘要>的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于为子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所暨聘任2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬待遇方案的议案》
6.00 《关于公司监事2023年度薪酬待遇方案的议案》
7.00 《关于公司申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》
8.00 《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
9.00 《关于<公司2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案的议案》
6.00 《关于公司监事2022年度薪酬待遇的方案的议案》
7.00 《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》摘要>的议案》
8.00 《关于修订公司部分制度的议案》
9.00 《关于<公司2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举张毅先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
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| 公司名称 | 天亿马 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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