| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 万祥科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算的议案
4.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2024年度拟向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10.00 关于2023年度计提资产减值准备的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 万祥科技 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
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| 公司名称 | 万祥科技 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案
2.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金专项存储账户
3.19 债券担保情况
3.20 债券评级情况
3.21 本次发行方案的有效期
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00 关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
8.00 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案
9.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 万祥科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 万祥科技 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举黄军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张志刚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举吴国忠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举卜树仁先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄鹏先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举高倩女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张莉女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举谢建良先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举金喻女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 万祥科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告及2022年度预算的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司2022年度拟向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
12.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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