| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 东田微 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 东田微 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 东田微 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司第二届董事会成员薪酬的议案》
3.00 《关于公司第二届监事会成员薪酬的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举高登华为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举谢云为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举祁蘅淅为公司第二届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举黄亿红为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举潘岷溟为公司第二届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举向南为公司第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举谭涛为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 东田微 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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