| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
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| 公司名称 | 欧圣电气 |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年半年度利润分配预案的公告》
2.00 《关于续聘会计师事务所的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
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| 公司名称 | 欧圣电气 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 欧圣电气 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司申请2024年度银行授信额度的议案》
7.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 欧圣电气 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整的议案
3.00 关于对境外全资子公司增资并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案
4.00 关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 欧圣电气 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2022年度工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案
4.00 关于监事会2022年度工作报告的议案
5.00 关于公司申请2023年度银行授信额度的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8.00 关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 欧圣电气 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举WEIDONGLU先生为非独立董事
1.02 选举应斌先生为非独立董事
1.03 选举桑树华先生为非独立董事
1.04 选举陈彩慧女士为非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举蒋关义先生为独立董事
2.02 选举李远扬先生为独立董事
2.03 选举俞子辰先生为独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举翁晓龙先生为非职工代表监事
3.02 选举刘瑞端先生为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 欧圣电气 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 欧圣电气 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的议案
2.00 关于在香港新设欧圣投资(香港)有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技(马来西亚)有限公司机电设备生产项目的议案
3.00 关于使用超募资金投资新建项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 欧圣电气 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会2021年度工作报告的议案》
2.00 《关于监事会2021年度工作报告的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、类型并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案》
5.00 《关于公司2021年独立董事述职工作报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于公司申请2022年度银行授信额度的议案》
9.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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