| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 奥尼电子 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 奥尼电子 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
10.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 奥尼电子 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 奥尼电子 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴世杰先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举吴斌先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举吴承辉先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举黄力先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举吴文华先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举吴文健先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举ZHAOYONG(赵勇)先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举范丛明先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举唐安先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举曾连凤女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴贵水生先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 奥尼电子 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金实施研发及运营中心项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 奥尼电子 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 奥尼电子 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
5.00 《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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