北路智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-10-18
公司名称北路智控
公告日期2024-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2024-08-14
公司名称北路智控
公告日期2024-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2024-04-16
公司名称北路智控
公告日期2024-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-29
公司名称北路智控
公告日期2023-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-10-18
公司名称北路智控
公告日期2023-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-06-29
公司名称北路智控
公告日期2023-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举于胜利先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举金勇先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王云兰女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举赵家骅先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举祝青先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举王永强先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举丁恩杰先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举吴楚宇先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举马轶群先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈汉青先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张素静女士为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-11
公司名称北路智控
公告日期2023-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
10.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
11.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于增加闲置自有资金额度用于购买理财产品的议案》
15.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
16.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-01-10
公司名称北路智控
公告日期2023-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于选举第一届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-16
公司名称北路智控
公告日期2022-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-08
公司名称北路智控
公告日期2022-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议内容
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