| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事及监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举张健先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举杨现文先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举吴天书先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举李林科先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举林雪枫先生为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举王冰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举刘华先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举余玉苗先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举吴友宇女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
4.01 选举左静女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举李宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事及监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用超募资金投资创新中心项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》 |
| 审议内容 | |
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