| 股东大会通知 公告日期:2024-07-04 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2024-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举聂在建先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举程保华先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举韦红夫先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举郑海军先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举崔鲁朋先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举聂磊先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨公随先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举王玲女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举谭海宁先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举阎光浩先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举乍德才先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》
9.01 《股东大会议事规则》
9.02 《董事会议事规则》
9.03 《监事会议事规则》
9.04 《募集资金管理办法》
9.05 《关联交易决策制度》
9.06 《对外担保决策制度》
9.07 《独立董事工作制度》
9.08 《信息披露管理制度》
10.00 《关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度暨由关联方提供担保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
8.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
9.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12.00 《关于变更公司股份总数和注册资本、修订公司章程并办理工商变更备案登记的议案》
13.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 三元生物 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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