| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 中汽股份 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.00 关于《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 中汽股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》(需逐项表决)
1.01 《关于预计2024年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》
1.02 《关于预计2024年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 中汽股份 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度财务预算方案的议案
7.00 关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司独立董事津贴和费用事项的议案
10.00 关于制定《股东分红回报管理办法》的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举张嘉禾先生为公司非独立董事的议案
11.02 关于选举张乃文先生为公司非独立董事的议案
11.03 关于选举万仁君先生为公司非独立董事的议案
11.04 关于选举解子胜先生为公司非独立董事的议案
11.05 关于选举颜燕女士为公司非独立董事的议案
11.06 关于选举欧阳涛先生为公司非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举陈虹女士为公司独立董事的议案
12.02 关于选举张海燕女士为公司独立董事的议案
12.03 关于选举石之恒女士为公司独立董事的议案
13.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举朱爱民先生为公司非职工代表监事的议案
13.02 关于选举张子婧女士为公司非职工代表监事的议案
13.03 关于选举李奇峰先生为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
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| 公司名称 | 中汽股份 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
1.01 关于预计2023年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案
1.02 关于预计2023年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于修订《累积投票制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 中汽股份 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 关于选举张嘉禾先生为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举万仁君先生为公司非独立董事的议案
1.03 关于选举颜燕女士为公司非独立董事的议案
2.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 中汽股份 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度财务预算方案的议案
6.00 关于2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
8.01 关于预计2022年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案
8.02 关于预计2022年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案
9.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《中汽研汽车试验场股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 中汽股份 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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