| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算安排报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬的议案》
6.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名于恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.02 《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务预算执行情况及2023年财务预算安排报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的议案》
3.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务预算执行情况及2022年财务预算安排报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度董事、高管薪酬的议案》
6.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
11.00 《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
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| 公司名称 | 铜冠铜箔 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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