| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.00 关于补选独立董事的议案
2.01 选举张龙平先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举张云清先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的议案
2.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于补选非职工代表监事的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 关于修订《信息披露管理制度》的议案
2.02 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2.03 关于修订《子公司管理制度》的议案
2.04 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案
2.05 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.06 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.07 关于修订《独立董事工作细则》的议案
2.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.10 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
5.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《 关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00《 关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00《 关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00《 关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00《 关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00《 关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
7.00《 关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00《 关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00《 关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司受让山东光昱智能科技有限公司46%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 光庭信息 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名朱敦尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名王军德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名吴珩女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名欧阳业恒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.05 提名李森林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.06 提名葛坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名汤湘希先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名蔡忠亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名王宇宁女士为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名蔡幼波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名刘大安先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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