| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
6.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订和制定公司内部制度的议案》需逐项表决
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《对外担保管理制度》
2.04 修订《关联交易决策制度》
2.05 修订《重大投资和交易决策制度》
2.06 修订《独立董事工作制度》
2.07 修订《累积投票制实施细则》
2.08 修订《募集资金管理制度》
2.09 制定《会计师事务所选聘制度》
2.10 修订《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
6.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
3.00 《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举张义先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举戈浩勇先生为第三届董事会非独立董事
4.03 选举张庆先生为第三届董事会非独立董事
4.04 选举俞凌涯先生为第三届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 选举朱西产先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举熊守春先生为第三届董事会独立董事
5.03 选举杨勤法先生为第三届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举金民民先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举吴志刚先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-11 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2022-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《债券期限》
2.05 《债券利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正》
2.10 《转股股数确定方式》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股年度有关股利的归属》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向公司原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人会议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《担保事项》
2.19 《评级事项》
2.20 《募集资金存管》
2.21 《本次发行方案的有效期限》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于全资子公司对外投资建设新项目的议案》
3.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
6.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
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| 公司名称 | 纽泰格 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案进行现金管理的议案进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订公司部分内部制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
3.04 《对外担保管理制度》
3.05 《关联交易决策制度》
3.06 《重大投资和交易决策制度》
3.07 《独立董事工作制度》
3.08 《累积投票制实施细则》
3.09 《信息披露事务管理制度》
3.10 《募集资金管理制度》 |
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