| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 五洲医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
7.00 关于修订和制定公司治理制度的议案
7.01 股东大会议事规则
7.02 董事会议事规则
7.03 监事会议事规则
7.04 独立董事专门会议制度
7.05 对外投资管理制度
8.00 2024年度董事及监事薪酬方案
8.01 2024年度非独立董事薪酬方案
8.02 2024年度独立董事薪酬方案
8.03 2024年度监事薪酬方案
9.00 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 五洲医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 黄凡
2.02 项炳义
2.03 张洪瑜
2.04 潘岚岚
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 王清刚
3.02 娄亦捷
3.03 郑晓风
4.00 关于选举非职工代表监事的议案
4.01 罗结松
4.02 周乐翔 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 五洲医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案
2.00 关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 五洲医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于开展远期结售汇业务的议案
8.00 2023年度董事及监事薪酬方案
9.00 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 五洲医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 五洲医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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