| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请增加授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 票面利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 违约事项及争议解决机制
10.18 本次募集资金用途
10.19 担保事项
10.20 评级事项
10.21 募集资金管理及存放账户
10.22 本次发行方案的有效期
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
15.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
16.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
17.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更总部基地投资项目实施地点及实施方式的议案》
2.00 《关于变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-05 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2022-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举谭平涛先生为公司第二届董事会非独立董事
6.02 选举谢新强先生为公司第二届董事会非独立董事
6.03 选举谭咏薇女士为公司第二届董事会非独立董事
6.04 选举于洋女士为公司第二届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举余亮先生为公司第二届董事会独立董事
7.02 选举郭孟焕女士为公司第二届董事会独立董事
7.03 选举齐亮先生为公司第二届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举程文杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举周成林先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》
5.00 《关于增加总部基地及仓储物流园建设投资资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》
2.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
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| 公司名称 | 华康医疗 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请保函授信的议案》
5.00 《关于关联方为公司开立保函提供反担保的议案》
6.00 《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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